本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的"公司董事会第二届二十一次会议决议公告"中第二项"关于公司非公开发行A股股票方案的议案"第9点"募集资金数额及用途"段落的末句"在募集资金到位后，募"因工作人员疏忽，现补充完整为"在募集资金到位后，募集资金将用于偿还银行贷款和补充公司营运资金。"

　　由此给投资者带来的不便，敬请原谅。

　　上海电气集团股份有限公司

　　二00九年四月二十八日